Vous souhaitez participer à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et contre les crimes financiers ? Acquérir ou renforcer votre expertise dans le domaine des sanctions internationales ?

Vous êtes curieux, intéressé par les questions internationales et prêt à vous engager pour protéger la Banque ?

Global Compliance (CPL) vous propose de rejoindre l’équipe « Survellance » de la Sécurité Financière. Au sein de la SF, vos principales missions seront de :

• Analyser les alertes générées par l’outil de criblage sur la base clientèle (alertes Sanctions de niveau 2)
• Analyser les alertes générées par l’outil de tracking des bateaux financés par SFI Shipping (alertes Sanctions de niveau 2)
  
  
• Analyser les alertes générées par l’outil de surveillance en post-trade
  • Alertes issues du périmètre BFI
  • Alertes issues de l’activité Correspondance Bancaire
• Effectuer des investigations sur les opérations à haut risque déjà réalisées (présentant un schéma suspect ou inhabituel, etc.) remontées par les outils, les métiers, les entités du réseau ou les banques correspondantes :
  • Les investigations pourront intégrer un recours croissant à des analyses de données massives
  • Participer aux réponses aux banques correspondantes & clearers concernant les questions de conformité aux Sanctions Internationales/LABF-FT liées à des transactions spécifiques, en collaboration avec l’équipe Experts pour les cas le nécessitant.
• En lien avec son manager, assurer la gestion globale du risque Sanctions/LAB-FT d'une transaction sensible: 
  • Préparer et présenter les dossiers pour le Comité d’Opérations Sensibles
  • Préparer les dossiers pour les déclarations aux autorités compétentes si nécessaires ;
  • Assurer la coordination avec les autres entités concernées (international).

Vous contribuez également à l'amélioration des bonnes pratiques (rédaction, mise à jour des modes opératoires) et à la sensibilisation (formation) des collaborateurs, métiers ou entités du réseau ainsi qu'à la diffusion de la culture Compliance. 

Global Compliance (CPL) assure la conformité des opérations de la Banque avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’ensemble des règles internes et externes applicables aux activités de Crédit Agricole CIB. A cette fin, CPL travaille en partenariat avec les Métiers pour définir et mettre en place les dispositifs nécessaires, pour assurer une gestion satisfaisante du risque de non-conformité et pour sécuriser le développement de la Banque.

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Poste ouvert à une grande variété de formations initiales en cursus universitaire ou grande école : Economie/Gestion/Finance ; Droit ; Métiers de la Banque ; Métiers de la Conformité...etc.

Expérience opérationnelle de 3 ans minimum en traitement d'alertes LAB-FT. 

Compétences techniques :

• Connaissance de la Banque (produits, métiers).
• Connaissance de la réglementation (5ème Directive Européenne LAB-FT et sa déclinaison française, régimes des sanctions internationales et notamment celles émises par les autorités européennes et américaines)

 
Compétences comportementales :

• Sérieux, rigueur, respect de la confidentialité
• Capacité d'analyse, aisance rédactionnelle.
• Esprit de synthèse, capacité à convaincre, goût pour la pédagogie.
• Très bon esprit d'équipe.